Дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова дошло до суда. Сам экс-депутат вместе с двумя предполагаемыми сообщниками скрывается за границей.
Дело о выводе 4 млрд рублей за границу, в котором обвиняется основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров, дошло до суда. Защита настаивает на отсутствии состава преступления, а сам бизнесмен находится в международном розыске и вину не признает. Компанией же сейчас управляет другой известный предприниматель – Умар Кремлев, отдавший за ее активы государству почти 35 млрд рублей. Подробнее – в материале «Точки».
Перенос суда
Дело основателя автодилера «Рольф», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова, который обвиняется вместе с тремя предполагаемыми сообщниками (все – в международном розыске) в выводе за границу порядка 4 млрд рублей, дошло до суда, сообщил «Коммерсантъ». Кроме Петрова тут замешаны экс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая (нынче жительница Испании), глава офшорной компании Panabel Limited гражданка Кипра Георгия Кафкалия и экс-гендиректор «Рольф Эстейт», советник директора по стратегическому развитию Анатолий Кайро.
Первоначально предполагалось, что процесс будет проходить заочно в Черемушкинском суде Москвы, но защита подсудимых добилась переноса дела для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности. Ходатайство было направлено в Мосгорсуд.
Защитники считают, что Черемушкинский суд уже сформировал мнение по делу, поскольку ранее (сентябрь 2023-го) осудил на 8,5 года колонии топ-менеджера компании Анатолия Кайро, который проходил по тому же делу. Адвокаты утверждают, что слушание дела этим судом может «свидетельствовать о необъективности и небеспристрастности суда».
«Мы полагаем, что у судей Черемушкинского суда уже сложилось мнение по этому делу — раз виноват Кайро, то виновны и другие. Поэтому в случае рассмотрения дела данным судом вынесение Петрову и остальным обвинительного приговора лишь вопрос времени», – сказала «Ъ» адвокат Кафкалии Ольга Артюхова.
Первое заседание по делу состоялось в отсутствие подсудимых. Петров, проживающий в Австрии и имеющий гражданство этой страны, Луковецкая и Кафкалия не появлялись в России с момента возбуждения дела в 2019 году.
Без вины виноватый миллионер?
Уроженец Оренбурга Сергей Петров основал один из крупнейших автодилеров России – группу компаний «Рольф» в 1991 году, сообщал ТАСС. С 2007 по 2016 год он также был депутатом Государственной Думы РФ («Справедливая Россия»).
В 2014 и 2018 годах Петров попадал в список миллиардеров по версии Forbes с состоянием 1 млрд долларов. А в 2019-м русская версия американского журнала поместила экс-депутата на 114-е место в списке самых богатых россиян (900 млн долларов).

По версии следствия, в 2014 году Петров организовал преступную схему, направленную на незаконный вывод за рубеж около 4 млрд рублей, сообщала пресс-служба Следкома. Для этого, согласно обвинению, был заключен фиктивный договор купли-продажи акций ЗАО «Рольф Эстейт» на сумму 3 млрд 938 млн рублей. В схеме участвовал Кайро. Деньги через подконтрольный Петрову коммерческий банк «Капитал-Москва» были переведены на счет кипрской фирмы Panabel Limited, который был открыт отделением Райффайзенбанка в Австрии.
Дальше Петров получил эти деньги через подконтрольные ему зарубежные фирмы. По заключению Финансового университета при правительстве РФ, пишет «Ъ», реальная стоимость акций «Рольф Эстейт» не превышает и одного рубля, так как активы компании находились в залоге.
В сентябре 2019 года Петров, Луковецкая и Кафкалия были заочно арестованы. В феврале 2020 года Химкинский городской суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства почти 20 млрд рублей имущества Петрова.
Свою вину он, впрочем, не признал, передавал РБК. Петров выражал мнение, что дело, возможно, завязано на его политической позиции или рейдерском захвате. Рассказывал также, что ему поступали предложения продать «Рольф» «за полцены».
Двое в розыске, один за решеткой
По версии следствия, Луковецкая участвовала в организации сделки, связанной с переводом средств за рубеж. Все действия, вменяемые ей в вину, согласно обвинительному заключению, совершались в офисе «Рольфа» на Алтуфьевском шоссе, что формально относится к подсудности Бутырского суда. То есть поэтому и нужно, дескать, изменить территориальную подсудность. Прокуратура, кстати, выступила против переноса, но судья Валерия Бондарь удовлетворила ходатайство адвокатов.
Киприотка Георгия Кафкалия выступила в роли руководителя офшорной компании, через которую, возможно, осуществлялся перевод денег. Защита Кафкалии утверждает, что акции «Рольф Эстейт» стоили тех денег, за которые были проданы, и намерена представить суду заключение независимых оценщиков.
Анатолия Кайро, бывшего гендиректора компании «Рольф Эстейт», осудили в Черемушкинском суде по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 325-Ф3) – совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой. В декабре 2023-го приговор пытались оспорить, но Мосгорсуд оставил его без изменения, передавал официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Преступления-то и нет!
Защита Сергея Петрова и других фигурантов дела категорически отвергает обвинения. По их мнению, виновных, в общем, тут и нет.
«На наш взгляд, в деле нет не то что состава, но и события преступления», – сказала в беседе с «Ъ» адвокат Петрова Элеонора Сергеева.
Она отметила, что именно по этой причине ее подзащитный был снят с международного розыска по линии Интерпола, поскольку по нормам австрийского законодательства вменяемые ему действия «не являются уголовно наказуемыми». Такую же позицию заняла адвокат Кафкалии Ольга Артюхова. Она подчеркнула, что защита намерена представить суду заключение независимых оценщиков, которые считают, что акции «Рольф Эстейт» стоили заявленной суммы. «Рольф» был богатейшим автодилером, и говорить, что его имущество стоило лишь один рубль, — это, мягко говоря, не соответствует действительности», – пояснила адвокат.
Адвокаты всех подсудимых заявили, что в дальнейшем будут добиваться либо прекращения дела по реабилитирующим основаниям, либо вынесения оправдательного приговора.
«Рольф» у Кремлева
Президент России Владимир Путин в конце 2023 года, как писала «Фонтанка», передал «Рольф» во временное управление Росимущества. По опубликованному на портале правовой информации документу речь идет о следующем: 660,7 млн обыкновенных акций «Рольф», принадлежащих Delance Limited; 15 198 обыкновенных акций «Рольф», принадлежащих «Рольф Моторс»; 99 % ООО «Рольф Моторс», принадлежащих акционерному обществу «Рольф»; 1 % в общества «Рольф Моторс», принадлежащего акционерному обществу Delance Limited; 99 % ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», которые принадлежат «Рольфу»; 1 % ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», который принадлежит Delance Limited. Также Росимущество будет управлять 100% акций «Рольф Тех», принадлежащему «Рольфу».
Сам Петров в беседе с РБК назвал передачу компании Росимуществу «правовым беспределом».
«Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно. По-моему государство стреляет в ногу себе», – заявил бывший депутат, отметив, что по поводу дальнейших действий он будет консультироваться со своими юристами.
В феврале 2024-го Московский районный суд Петербурга конфисковал акции группы «Рольф» в доход государства. Основание – нарушение антикоррупционного законодательства: Петров не имел права и быть депутатом, и руководить компанией. Также в прошлом году АО «Автомобильные технологии» бизнесмена Умара Кремлева выкупило активы «Рольфа» у Росимущества за 34,8 млрд рублей.
Ранее «Точка» подробно рассказывала о том, как могут национализировать доходы Петербургского нефтяного терминала.
Подписывайтесь и читайте нас в удобном формате в соцсетях: ВКОНТАКТЕ, ДЗЕН и ТЕЛЕГРАМ